有限公司股東會決議

　　有限公司股東會決議（一）：

　　會議時光:______________

　　會議地點:______________

　　出席會議股東(董事):______________

　　有限公司股東(董事)會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的股東(董事)_______人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上透過。

　　根據<公司法>及本公司章程的有關規(guī)定，本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決透過:

　　一、同意更換董事長……

　　二、同意修改章程……

　　三、同意變更住所……

　　(其他需要決議的事項請逐項列明)

　　股東(董事)簽名:_______

　　律師

　　_______年_______月_______日

　　有限公司股東會決議（二）：

　　××××有限公司股東會決議

　　――關于選舉董事/執(zhí)行董事、監(jiān)事的決定

　　根據<公司法>及本公司章程的有關規(guī)定，本公司于____年____月____日召開了公司股東會，全體股東參加并透過如下決議:

　　1、選舉××擔任公司的執(zhí)行董事，任期××年；

　　2、選舉××擔任公司的監(jiān)事。

　　(如公司成立董事會、監(jiān)事會，則應作如下決議:)

　　1、決定成立公司董事會，決定×××、×××、×××、……為公司董事，任期××年；

　　2、決定成立監(jiān)事會，決定×××、×××、……，為公司監(jiān)事，任期××年；

　　3、連同本公司職工民主選舉產生的職工代表監(jiān)事×××……，本公司監(jiān)事會由×××、×××、×××、……組成(職工代表監(jiān)事另需提交選舉證明；若設立時還未選舉職工監(jiān)事的，需寫明“由職工代表出任的監(jiān)事待公司成立后×個月內進行補選，并報登記機關備案”。股東會決議范本。)

　　股東簽名(自然人)蓋章(法人):

　　日期:××年××月××日

　　有限公司股東會決議（三）：

　　根據<公司法>和本公司章程第章第______條的決定，本公司與______年______月______日召開了第______次股東會，會議召集人、會議共______人參加，代表______%表決權，經代表______%表決權的股東透過，做出如下決議:

　　1、同意公司名稱變更為:__________________

　　2、同業(yè)公司住所變更為:__________________

　　3、同意公司經營范圍變更為:__________________

　　4、同意公司延長經營期限，為長期或自______年______月______日到______年______月______日止；

　　5、同意增加公司注冊資本____________(大寫)萬元，由____________(大寫)萬元增加到____________(大寫)萬元，其中:

　　原股東______(填寫姓名)增加______(大寫)萬元(填寫出自方式)____________出資；

　　新股東______(填寫姓名)增加______(大寫)萬元(填寫出自方式)____________出資；

　　6、同意股東____________(填寫姓名)將其持本公司的______%的____________(填寫出資方式)出資，共計____________(大寫)萬元，以____________(大寫)萬元轉讓給______(填寫姓名)；

　　7、股東增加(轉讓)出資后，本公司新的出資結構如下:

　　____________(股東姓名)出資____________(大寫)萬元，其出資方式為____________(實物、貨幣、無形資產)占____________%；

　　8、同意變更出資方式，股東____________(姓名)原以____________(出資方式)方式出資的____________(大寫)萬元，變更為______(大寫)萬元____________(出資方式)方式出資；

　　股東______(姓名)

　　9、同意變更法定代表人、(董事會成員、監(jiān)事會成員)。會議選舉____________(姓名)為執(zhí)行董事，免去____________(姓名)執(zhí)行董事職務；選舉____________(姓名)共____________(數字)人為監(jiān)事，免去____________(姓名)監(jiān)事職務；聘任______(姓名)為經理，免去______(姓名)經理職務；(或會議選舉(姓名)為董事長，免去(姓名)董事長職務；選舉____________(姓名)共____________(數字)人為認為董事，免去____________(姓名)董事職務；選舉______(姓名)共數字人為監(jiān)事，免去(姓名)監(jiān)事職務。

　　全體新老股東簽字并蓋章:

　　____________年____________月____________日

　　有限公司股東會決議（四）：

　　增資股東會決議樣本

　　會議時光xx年xx月x日

　　會議地點:在本公司辦公室

　　會議性質:臨時股東會議

　　參加會議人員:1、原股東:xx、xx。2、新增股東:xx。

　　會議議題:協(xié)商表決本公司股權轉讓及變更法定代表人事宜。

　　根據<中華人民共和國公司法>及本公司章程，本次股東會由公司執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事xx主持會議。經與會股東協(xié)商，一致透過如下決議:

　　一、同意公司原股東xx將所持有公司xx%股權出資額為xx萬元人民幣以xx萬元人民幣的價格轉讓給新股東xx。

　　股權轉讓后，現有股東出資狀況如下:

　　1、股東xx，認繳注冊資本xx萬元人民幣，占注冊資本xx%；實繳注冊資本xx萬元人民幣。

　　2、股東xx，認繳注冊資本xx萬元人民幣，占注冊資本xx%；實繳注冊資本xx萬元人民幣。

　　二、公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經理的任免決定:

　　1、因股東股權轉讓，股東會重新選舉新一屆的執(zhí)行董事、監(jiān)事、經理。同意免去xx執(zhí)行董事及經理的職務，本公司由xx、xx組成新股東會，選舉xx為新的執(zhí)行董事兼經理。

　　三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。

　　原股東簽字:新增股東簽字:

　　xx有限公司

　　xx年x月x日

　　注意事項:

　　1、以上股東會決議的變更事項，正式行文時，請根據實際狀況選取相應的資料，其中第五條的1、2、3、4點資料，應根據設立董事會或者設立執(zhí)行董事以及是否任期屆滿的實際狀況選取其中一項資料。

　　2、變更登記事項涉及修改章程的，所作出決議須經代表2/3以上表決權的原股東會、新股東會透過，出席股東如有反對或棄權的應列明所占表決權比例。

　　3、本股東會決議范本適用于有限公司(不含國有獨資)的變更登記。

　　4、股東為非自然人的，“出席會議股東”應寫明其單位名稱，如需列明其出席代表姓名，可在單位名稱后加“(出席代表:xxx)”。

　　5、股東為自然人的，由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章；簽名不能用私章或簽字章代替；簽名應當用黑色或藍黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨另用紙簽名；若正文與簽名脫離的，應當在正文與簽名頁處加蓋企業(yè)的騎縫章。

　　6、為減少文件份數，本范本將股東變更前后的股東會決議合并而寫，新、舊股東都要在本股東會決議上簽字、蓋章，如需要可分開寫。股權轉讓無新增股東的，適當刪減范本中有關“新增股東”的資料。

　　7、文件簽署后應在規(guī)定期限內(變更名稱、法定代表人、經營范圍為30日內，變更住所為遷入新住所前，增資為股東認繳新增資本的出資30日內，變更股東為股東發(fā)生變動30日內，減資、合并、分立為公告之日起45日后)提交登記機關。

　　8、要求用a4紙、四號(或小四號)的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打��；多頁的，應打上頁碼，加蓋騎縫章；資料涂改無效，復印件無效。

　　有限公司股東會決議（五）：

　　有限公司第_______屆第_______次股東會決議

　　時光:_______年_______月_______日

　　地點:______________

　　參會股東人員:______________

　　議程:經股東會一致同意，構成決議如下:

　　1、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司。

　　2、(變更住所):______________

　　3、(變更經營范圍):______________

　　4、(變更法定代表人):______________

　　5、(變更董事):______________

　　6、(變更監(jiān)事):______________

　　7、(轉讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或實物、非專利技術等)出資_______萬元轉讓給(股東名稱)。

　　8、(增加股東):同意增加新股東。

　　9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬元、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)

　　10、(變更經營期限):______________

　　11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。

　　12、(財產轉移):同意股東在(企業(yè)名稱)設立時實物出資_______萬元轉移到公司財產內計入公司會計科目。

　　13、(設立分公司):同意設立分公司名稱為。

　　14、(公司注銷):依據<公司法>規(guī)定，經公司股東會討論透過，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時指定為清算組負責人，待清算后報股東會確認。(清算組成員須是股東會成員)

　　15、(注銷確認報告):根據<公司法>規(guī)定，本公司清算組成員、對公司財產、物品、債權、債務等狀況進行逐一清理之后，現已將清算報告上報股東會成員研究，經全體股東會成員研究一致予以確認。

　　16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程。

　　全體股東簽字:______________

　　(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

　　本公司蓋章:

　　_______年_______月_______日

　　有限公司股東會決議（六）：

　　xx年第x次股東會決議

　　xxx九年x月xxxx日，在太原市小店區(qū)濱河東路42號稅苑小區(qū)6-3-402號，召開了太原市晉海金諾商貿有限公司xxx九第x次股東會決議，在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有xxx、會議由執(zhí)行董事xxx集合主持。經到會股東充分討論、認真研究構成以下決議:

　　一、公司住所變更為:太原市小店區(qū)平陽路341號701號

　　二、同意公司經營期限延期至xxx年xx月x日。

　　三、同意修改公司章程第一章第二條。

　　四、股東會保證所提交的材料真實、合法、有效，并對此承擔一切民事職責。股東會決議范本。

　　五、同意委托xxx辦理公司變更登記手續(xù)。

　　股東簽名:

　　xx年xx月xxx日

　　有限公司股東會決議（七）：

　　司股東（董事）會決議

　　會議時光：

　　會議地點：

　　出席會議股東（董事）：

　　有限公司股東（董事）會第次會議于年月日在召開。出席本次會議的股東（董事）人，代表%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上透過。

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次會議所議事項經公司股東（董事）會表決透過：

　　一、同意更換董事長……

　　二、同意修改章程……

　　三、同意變更住所……

　　（其他需要決議的事項請逐項列明）

　　股東（董事）簽名：

　　年月日

　　有限公司股東會決議（八）：

　　會議時光：年月日

　　會議地點：在市區(qū)路號(會議室)

　　會議性質：臨時(或者定期)股東會議

　　參加會議人員：

　　1、原(全體)股東(或者股東代表)：________、________、________。

　　2、新增股東(或股東代表)：、。(無新股東的，刪除該項)

　　(能夠補充說明：會議通知狀況及到會股東狀況)

　　會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

　　根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事會召集，董事長________主持會議。經與會股東協(xié)商，(一致)透過如下決議：

　　一、同意公司原股東將所持有公司%股權出資額為萬元人民幣以萬元人民幣的價格轉讓給(新)股東。(若轉讓給新股東且原股東未全部到會，應注明：原股東________、________放下優(yōu)先受讓權。)

　　股權轉讓后，現有股東出資狀況如下：

　　1、股東，認繳注冊資本萬元人民幣，占注冊資本%；實繳注冊資本萬元人民幣。

　　2、股東，認繳注冊資本萬元人民幣，占注冊資本%；實繳注冊資本萬元人民幣。

　　3、

　　二、同意將公司名稱變更為________有限公司。

　　三、同意將公司住所由變更為。

　　四、同意將公司經營范圍由變更為(以上經營范圍以登記機關核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項目為準；涉及許可審批的經營范圍及期限以許可審批機關審批的為準)。

　　五、公司董事、監(jiān)事(、經理)的任免決定：

　　1、因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去________、________、________的董事職務，同意免去________、________的監(jiān)事職務；選舉________、________、________為新董事，繼續(xù)選舉原董事會成員________、________擔任新一屆董事會董事，公司新一屆董事會成員由________、________、________、________、________組成；選舉________、________為新監(jiān)事，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會成員________擔任新一屆監(jiān)事會的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會成員由________、________、________和職工代表出任的監(jiān)事________、________組成。(注：本項資料供設董事會、監(jiān)事會且任期屆滿的有限公司使用)

　　2、因上一屆董事、監(jiān)事、經理任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、經理。同意免去________的執(zhí)行董事職務，同意免去________的監(jiān)事職務，同意免去________的經理職務；本公司由________、________、________組成新股東會，選舉(或聘任)________為執(zhí)行董事，選舉(或聘任)________為監(jiān)事，選舉(或聘任)________為本公司經理。(注：本項供設執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用)

　　3、同意免去________、________董事職務，增補________、________為公司董事；免去________、________監(jiān)事職務，增補________、________為公司監(jiān)事。(注：本項資料供設董事會、監(jiān)事會但任職期限未滿的有限公司)

　　4、同意免去________執(zhí)行董事職務，重新選舉________為公司執(zhí)行董事；免去________監(jiān)事職務，重新選舉________為公司監(jiān)事；免去________經理職務，重新聘用________為公司經理。(注：本項資料供設執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司)

　　六、同意公司的注冊資本由萬元人民幣增加(減少)至萬元人民幣。本次增加(減少)的注冊資本萬元人民幣，其中由原股東A增加(減少)出資萬元人民幣，原股東B增加(減少)出資萬元人民幣，新股東C出資萬元人民幣。本次增加(減少)注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下：

　　1、股東出資額萬元人民幣，占注冊資本%；

　　2、股東出資額萬元人民幣，占注冊資本%；

　　3、股東出資額萬元人民幣，占注冊資本%。

　　七、同意公司實收資本由萬元人民幣增加(減少)至萬元人民幣。本次增加(減少)的實收資本萬元人民幣，其中由原股東A增加(減少)出資萬元人民幣，原股東B增加(減少)出資萬元人民幣，新股東C出資萬元人民幣。

　　八、同意公司類型由變更為。

　　九、同意公司股東(________)的名稱(或者姓名)變更為(________)。

　　十、同意公司營業(yè)期限延長至年月日。

　　十一、同意公司因營業(yè)期限屆滿(或合并、分立，或其他原因)，擬予以解散，并成立清算組，其成員由________、________、________、________組成，其中由(________)擔任組長、由(________)擔任副組長。(注：本條款僅限于公司擬解散終止生產或經營活動而制定)

　　十二、其它需要決議的事項請逐項列明：。

　　十三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款，附同意透過的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

　　原股東簽字、蓋章：

　　新增股東簽字、蓋章：

　　(無新股東的，刪除該項)

　　(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)

　　________有限公司

　　年月日